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Crypto Alerts Noticias Criptomonedas crónica de una bancarrota anunciada en agosto


La cr√≥nica de la bancarrota de FTX empez√≥ a vislumbrarse en pleno verano. En agosto, la Corporaci√≥n Federal de Seguros de Dep√≥sitos (FDIC) de EEUU requiri√≥ al exchange de criptomonedas el cese de declaraciones falsas. Poco m√°s de dos meses y medio despu√©s, el viernes 11 de noviembre, FTX se declaraba en bancarrota tras 9 d√≠as de infarto para quienes tuvieron tratos con la compa√Ī√≠a. El abogado John Ray, gestor de la quiebra del gigante energ√©tico Enron en 2001, es el encargado de dirigir la bancarrota de FTX. El colapso de la primera distribuidora de energ√≠a del mundo fue uno de los sucesos que m√°s impact√≥ en la econom√≠a global. Lehman Brothers vendr√≠a en 2008.

La bancarrota de FTX

Hoy se sabe que los clientes de FTX podr√≠an haber perdido mil millones de d√≥lares. Seg√ļn informa Reuters, Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y director ejecutivo del exchange, habr√≠a transferido $10.000 millones del dinero depositado por los clientes a Alameda Research, el brazo inversor de la compa√Ī√≠a. Los d√≠as previos al crack, comerciantes y particulares retiraron $6.000 millones del exchange en tan solo 72 horas. Fueron momentos de enorme tensi√≥n, donde ning√ļn miembro de FTX proporcionaba informaci√≥n real de lo que estaba sucediendo.

Las cosas empezaron a complicarse de verdad para FTX el 2 de noviembre a raíz de una publicación de Coindesk en la que informaba que el balance de Alameda Research, también propiedad de Sam, tenía a fecha 30 de junio activos por valor de 14.600 millones de dólares y que gran parte pertenecía al token FTT, emitido por el propio FTX.

Cuatro d√≠as m√°s tarde, el 6 de noviembre, Changpeng Zhou (CZ), CEO del exchange Binance, competidor de FTX e inversor en los primeros d√≠as del exchange, escribi√≥ en Twitter que la compa√Ī√≠a liquidar√≠a todos los los FTT procedentes de la venta de su inversi√≥n en FTX. Por la venta, Binance hab√≠a recibido el equivalente a $2.100 millones de d√≥lares BUSD y FTT, dijo CZ.

Portada de Forbes: el joven de 29 a√Īos m√°s rico del mundo

Con su cabeza cuajada de rizos, sus pantalones cortos y camisetas, el veintea√Īero Sam, hijo de dos profesores de Derecho de la universidad de Stanford, se hab√≠a convertido en el perejil de todas las salsas: pol√≠ticas, regulatorias, ben√©ficas y, por supuesto, cripto. Durante la ca√≠da del ecosistema LUNA/UST, acontecida en mayor de este a√Īo, Sam sali√≥ en defensa de Do Kwon, fundador del conglomerado Terra, cuando un titular de Coindesk equiparaba a Kwon con Elizabeth Holmes, CEO de Theranos. Holmes lleg√≥ a ser comparada con el fundador de Apple, Steve Jobs, por inventar un sistema revolucionario para abaratar los costes de los an√°lisis de sangre. La Fiscal√≠a de EEUU acaba de pedir 15 a√Īos de c√°rcel para Holmes.

 

Las mentiras de Sam

En defensa de Kwon, Sam dijo en un tuit que la acusación central contra Holmes no es que Theranos fracasó. La acusación es que mintió. El fundador de FTX también se convirtió en el rescatador de las empresas afectadas por del derrumbe de Terra. En septiembre, ganó la subasta de los activos de Voyager Digital.

En octubre del a√Īo pasado, el joven Sam ocup√≥ la portada de Forbes. Su m√©rito: poseer una fortuna de $22.500 millones, lo que le convert√≠a en el joven de 29 a√Īos m√°s rico del mundo. Solo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual CEO de META se hab√≠a hecho rico tan joven. Sam cuenta al autor del reportaje que su objetivo en la vida era tener impacto. Sin duda, un sue√Īo cumplido. Su cara ocupar√° las portadas de los medios de comunicaci√≥n de todo el mundo durante mucho tiempo. En octubre del a√Īo pasado, con el mercado de las criptomonedas batiendo r√©cords de ganancias y reci√©n mudado a Bahamas desde Hong Kong, Sam se sent√≠a imbatible. El 10 de noviembre, bitcoin tocaba los 69.000 d√≥lares y no paraba de ganar y recaudar dinero.

Sam lanz√≥ Alameda como empresa de comercio a finales de 2017 en Berkeley (California) pero se mud√≥ a Hong Kong en 2018 porque descubri√≥ que all√≠ pod√≠a ganar mucho m√°s dinero con la venta de sus bitcoins. En 2019 fund√≥ FTX. Seg√ļn cuenta Forbes, Sam cre√≥ la compa√Ī√≠a con parte de las ganancias de Alameda y con $8 millones provenientes de algunas firmas de capital de riesgo. Fue entonces, nada m√°s empezar cuando vendi√≥ una participaci√≥n de FTX a Binance por $70 millones, seg√ļn Forbes.

Solo 900 millones líquidos

En su declaración de bancarrota el viernes 11 de noviembre, FTX indicó que contaba con entre $10.000 y $50.000 millones de activos y pasivos y más de 100.000 acreedores. Sin embargo, Reuters informó de $13,860 millones en pasivos y $14,600 millones en activos, citando un documento compartido el jueves por Sam con los inversores. De dicha cantidad, solo $900 millones eran líquidos, lo que provocó una crisis de efectivo que terminó con la declaración de bancarrota.

FTX empezó a deslizarse hacia el abismo cuando CZ dijo que vendería todas sus tenencias de FTT. Sin embargo, el 8 de noviembre, tan solo dos días después se produce un cambio de guión inusitado. CZ anuncia la firma de una LOI (carta de intención) no vinculante, para adquirir completamente FTX. El CEO de Binance puntualiza en un tuit que podría retirarse del trato en cualquier momento. CZ explicó que la propuesta de compra se produjo tras recibir una solicitud de ayuda de Sam, quien el 7 de de noviembre dejó escrito en Twitter que un competidor estaba tratando de perseguirles con rumores falsos, pero que todo estaba bien. FTX tiene suficiente para cubrir todas las tenencias de los clientes, decía entonces el CEO de FTX.

La renuncia de CZ

Tan solo un d√≠a despu√©s, la promesa de CZ se desvaneci√≥. Alude a noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y a supuestas investigaciones de agencias estadounidenses. El imperio FTX empieza a desmoronarse y aparece en escena Justin Sun, fundador de la blockchain Tron. Sun, tambi√©n embajador permanente ante la OMC en Ginebra en representaci√≥n del Gobierno de Granada desde el pasado mes de diciembre, anuncia en Twitter que en su compa√Ī√≠a est√°¬†¬ęelaborando una soluci√≥n junto a FTX para iniciar un camino¬Ľ. Sam se limita a hacer un retuit. Mientras, Sam dice que est√° intentando captar inversiones para apuntalar las cuentas de su imperio. Sin embargo, el 11 de noviembre, asfixiado por los reguladores y las deudas, solicita la bancarrota.

FDIC pide a FTX que deje de hacer declaraciones falsas el 18 de agosto

Los primeros s√≠ntomas de que las cosas no iban demasiado bien en la casa de Sam aparecieron p√ļblicamente el 18 de agosto de 2022. Ese d√≠a, la Corporaci√≥n Federal de Seguros de Dep√≥sitos (FDIC), dependiente del Gobierno de Estados Unidos, solicit√≥ a Brett Harrison, presidente de TFX US, que dejara de hacer declaraciones falsas y enga√Īosas. Al parecer, seg√ļn FDIC, Harrison hab√≠a escrito un tuit el 20 de julio en el que indicaba que los dep√≥sitos se almacenaban en cuentas aseguradas por el citado organismo. En la misiva, FDIC insta a Harrison a tomar medidas correctivas inmediatas para abordar dichas declaraciones falsas y enga√Īosas.

La misi√≥n de FDIC es mantener la estabilidad y la confianza p√ļblica en el sistema financiero estadounidense, asegurando los dep√≥sitos y supervisando las instituciones financieras para proteger a los consumidores.

El codirector de Alameda renuncia a su cargo el 24 de agosto

Seis d√≠as despu√©s de la advertencia de FDIC, el 24 de agosto, Sam Trabucco, anuncia su dimisi√≥n como codirector de Alameda Research (brazo inversor de FTX). Lo hace en un extra√Īo hilo de Twitter sobre la felicidad. El director de Alamenda informa que Caroline Ellison, con quien hab√≠a compartido la direcci√≥n de Alameda, ser√≠a la nueva CEO de la empresa. Trabucco ha estado¬† vinculado a Alameda tres a√Īos y 9 meses, seg√ļn consta en su perfil de Linkedin Alameda fue fundada por Bankman-Fried en Berkeley (California) en el a√Īo 2017.

Trabucco a√ļn mantiene en su perfil de Linkedin que es codirector ejecutivo de Alameda, a la que define como una de las firmas de comercio de criptomonedas m√°s grandes del mundo. Tambi√©n dice que fue al MIT a estudiar matem√°ticas e inform√°tica. Precisamente, fue en esta instituci√≥n educativa donde conoci√≥ a SBF.

Trabucco se desentiende de las decisiones de la compa√Ī√≠a

En su hilo de Twitter, Trabucco parece querer desentenderse de las decisiones y acciones de la compa√Ī√≠a y explica que en los √ļltimos meses hab√≠a reducido significativamente su funci√≥n en Alameda. Tambi√©n afirma que llevaba tiempo sin trabajar en absoluto y sin actuar como director general de la empresa. Pese a la renuncia, Trabucco dice que se quedar√° como asesor en la compa√Ī√≠a.

El pasado 6 de noviembre, el d√≠a que el CEO de Binance dijo que liquidar√≠a todos los los FTT en su poder, Trabucco public√≥ un tuit en el que afirmaba que le parec√≠a loco como la gente cre√≠a instant√°neamente el 100% de las ¬ęnoticias¬Ľ de mierda que ven. Con este tuit, el ex CEO de Alameda intentaba ayudar a su colega Caroline, quien minutos antes hab√≠a afirmado en Twitter que la compa√Ī√≠a ten√≠a 10.000 millones de activos que no estaban reflejados en el documento publicado por Coindesk el 2 de noviembre.

El presidente de FTX US renuncia al cargo el 27 de septiembre

El 27 de septiembre llegar√≠a la segunda dimisi√≥n importante para el imperio FTX, integrado por unas 130 empresas, incluida Alameda y FTX.US, seg√ļn figura en la solicitud de bancarrota solicitada por el exchange.

Brett Harrison anuncia en su canal de Twitter que renunciaba a su labor como presidente de FTX US. ¬ęEn los pr√≥ximos meses transferir√© mis responsabilidades y asumir√© el papel de de asesor en la empresa¬Ľ, escribi√≥. Harrison, que ostent√≥ la presidencia del exchange durante a√Īo y medio,¬† explic√≥ que ayudar√≠a a Sam y al equipo de FTX a terminar el a√Īo con ¬ętodo el impulso que caracteriza a FTX¬Ľ.¬†

Configuración de la política criptográfica de EEUU

En su hilo de Twitter, Harrison se muestra satisfecho por haber conocido y trabajado con reguladores y legisladores y haber participado en la configuraci√≥n de la pol√≠tica criptogr√°fica de EEUU. Tom Emmer, congresista de Minnesota, public√≥ un tuit hace unos d√≠as en el que afirma estar investigando si Gary Gensler, presidente de la Comisi√≥n de Bolsa y Valores de Estados Unidos, estaba ayudando a SBF y FTX a obtener un monopolio regulatorio. Sam don√≥ casi 40 millones de d√≥lares durante el periodo 2021-2022 a partidos pol√≠ticos de Estados Unidos, seg√ļn recoge Open Secrets, una plataforma que sigue el rastro del dinero que reciben los pol√≠ticos.

En sus tuits, Harrison también refleja el orgullo de haber visto crecer a FTX US, que pasó de tener tres empleados multitarea a un equipo de más de 100 personas especializadas en tecnología, desarrollo comercial, legal, cumplimiento, servicio al cliente y operaciones.

Marc Cohodes dice el 11 de octubre que FTX está podrido hasta la médula

Quince d√≠as despu√©s de la renuncia de Harrison, el 11 de octubre, el vendedor en corto Marc Cohodes, famoso por desvelar el fraude del prestamista de hipotecas NovaStar Financial, que se produjo en el contexto de la crisis inmobiliaria de 2008, calific√≥ a FTX de estafa. Cohodes realiz√≥ estas declaraciones en el canal de v√≠deo de Hedgeye, una compa√Ī√≠a de investigaci√≥n de inversiones y medios financieros online. En su entrevista, Cohodes afirm√≥ que FTX estaba ¬ępodrido hasta la m√©dula¬Ľ. El 14 de octubre, Decrypt informa que tanto la divisi√≥n norteamericana del exchange como Bankman-Fried est√°n siendo investigados por los reguladores de Texas por posibles violaciones de valores.

Un valor de $32.000 millones en enero

Durante sus cinco a√Īos en la industria cripto, Sam tuvo la habilidad de atraer a grandes firmas de capital y empresas¬† a su proyecto. Es el caso de Circle, Paxos, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Paradigm Capital o Multicoin Capital, quienes hasta hace unos d√≠as aparec√≠an en la web del exchange en calidad de socios y colaboradores. El colapso de FTX ha obligado a todas estas compa√Ī√≠as a reducir a cero el valor de sus participaciones en en el exchange. Antes del derrumbe estaban valoradas en millones de d√≥lares. Sequoia respaldaba a FTX desde 2021, seg√ļn informaci√≥n proporcionada por la firma.

El 31 de enero de este a√Īo, FTX anunci√≥ la recaudaci√≥n de¬†$400 millones, lo que aument√≥ su valoraci√≥n hasta los $32.000 mil millones. La ronda cont√≥ con la participaci√≥n de Temasek, compa√Ī√≠a de inversi√≥n propiedad del Gobierno de Singapur; Paradigm, Ontario Teachers‚Äô Pension Plan Board, NEA, IVP, SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Steadview Capital, Tiger Global e Insight Partners, entre otros. Se trataba de la tercera ronda en seis meses. Durante este brev√≠simo periodo de tiempo FTX recaud√≥ $1.800 millones.

Sus socios capitalistas

En octubre de 2021 FTX estaba valorado en $25.000 millones y, seg√ļn cifras proporcionadas por la empresa, las transacciones alcanzaban los $14.000 mil millones diarios. FTX tambi√©n anunci√≥ en esa fecha la puesta en marcha de FTX Ventures, un fondo de riesgo de $2.000 millones, creado para avanzar en la adopci√≥n global de blockchain, criptomonedas y Web3.

 

Los miembros del equipo de Sam

Pese a que el rostro de Sam es el √ļnico que aparece en los medios de comunicaci√≥n, FTX y Alameda tambi√©n son una creaci√≥n de Gary Wang, quien desempe√Ī√≥ funciones de director de tecnolog√≠a en FTX. Tal y como figuraba en la web de FTX,¬† Wang trabaj√≥ como ingeniero de software en Google antes de crear Alameda y FTX.

FTX ha suprimido de su web toda la información relativa a la empresa, pero hasta hace dos días en el capítulo dedicado al equipo aparecían los nombres de las seis personas citadas por Observatorio Blockchain. Nishad Singh figuraba como jefe de ingeniería. Antes de unirse a FTX, Singh trabajó como ingeniero de software en Facebook.

Responsable de regulación y póquer

El nombre de Dan Friedberg, responsable de regulación de FTX, aparece estos días en las páginas de publicaciones especializadas en el juego del póquer. Pokernews vincula a Friedberg con el escándalo de Ultimate Bet, acontecido en 2008. Al parecer, los jugadores sufrieron una estafa de 50 millones de dólares.

Can Sun lleg√≥ a la compa√Ī√≠a en agosto de 2021 y hasta la declaraci√≥n de bancarrota ejerc√≠a como consejero general. Constanza Wang ocupaba el cargo de directora de operaciones en FTX desde marzo de 2019. Tal y como describe en su perfil de Linkedin, se ocupaba del crecimiento global de usuarios, asociaciones, relaciones p√ļblicas, marketing, servicios a clientes institucionales y procedimientos operativos.

En la actualidad, las operaciones de FTX est√°n siendo investigadas por la Comisi√≥n de Bolsa y Valores de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia. El √ļltimo tuit de Sam Bankman-Fried es de hace siete horas y es un lac√≥nico ¬ęQu√©¬Ľ. Esa es la cuesti√≥n: ¬ŅQu√© pas√≥ en el imperio FTX?

*Foto de portada extraída de la página de FTX

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